Nesta manhã (18/05) a Polícia Federal e Ministério Público Federal deflagraram a Operação SELECT II para combater a lavagem de dinheiro decorrente dos crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais cometidos por sócios e colaboradores de empresa especializada em criptoativos.
Trata-se de desdobramento da Operação
Halving realizada na Braiscompany.
Policiais Federais cumpriram um Mandado
de Busca e Apreensão, em São Paulo.
Nos últimos 4 anos, foram movimentados
valores equivalentes a aproximadamente 2 bilhões de reais em criptoativos, em
contas vinculadas aos suspeitos.
O nome da operação é uma alusão à
denominação do grupo de gerentes que mais captavam recursos para a empresa,
entre as vítimas do esquema investigado.
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