O cabeça do esquema de lavagem de dinheiro do PCC no Rio Grande do Norte e em mais três estados, Valdeci Alves dos Santos, 52 anos, manteve as atividades ilícitas mesmo estando preso desde abril de 2022 em uma unidade do Sistema Penitenciário Federal.
De acordo com as informações divulgadas
pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e pela Receita Federal, o
criminoso tinha uma rede de pessoas que era dividida em grupos para continuar
com os crimes.
Ao todo, 9 pessoas foram presas.
Delas, duas já tinham um mandado de
prisão em aberto antes da operação.
No Rio Grande do Norte houve a prisão de
quatro pessoas; São Paulo três; Bahia uma; e Mato Grosso do Sul uma.
No total, 101 pessoas estavam
participando do esquema criminoso.
A prisão dos envolvidos aconteceu nessa
quarta-feira (13/11).
Valdeci tinha quatro grupos de
ajudantes: depositantes, operadores, italiano, e amigos e familiares.
Cada equipe tinha uma função, sendo os
depositantes as pessoas com baixa capacidade econômica que depositava o
dinheiro em outras contas passando por vários intermediários.
Os operadores estavam no Pará e tinham
empresas de fachada que utilizavam elas para lavar o dinheiro.
O italiano atuava no Rio Grande do Norte
e também lavava o dinheiro, mas fazendo compras e vendas de imóveis de luxos na
região metropolitana de Natal.
Enquanto os amigos e parentes de Valdeci
eram responsáveis por fazer a movimentação bancária.
(Tribuna do Norte)
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